“瑞士共同基金”被查

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一只自称为“瑞士共同基金”的私募基金,日前被工商部门正式认定为网络团体.今年年初起,一种号称“投资1000美元,保证平均收益300％,如果以利滚利,30个月后,1000美元将变成40万元人民币”的“瑞士共同基金”初出江湖,伴随着股市、基金的热潮,以疯狂的速度通过网站广告、博客、广泛传播,在广州、上海、北京等地大肆寻找客户.

5月10日上午,山东泰安董某向当地工商分局投诉,称被“瑞士共同基金”所骗.山东方面调查认为“瑞士共同基金”涉嫌以境外基金为幌子、以互联网为依托的新型活动,经过大量的调查取证,最终将上线锁定魏某、陈某两人.6月10日14时,两人被执法人员控制,现场查获记录本、汇款单等大量证据材料.

在公共信息网络安全专家的帮助下,在其使用的电脑上提取了大量的数据证据.在证据面前,魏某、陈某交代了非法经营“瑞士共同基金”的情况,他们采取拆东墙补西墙的办法,用新发展的“投资人”的钱给前一批投资者发放红利,吸引更多的人加入.

据调查,全国逾17万人参与“瑞士共同基金”,按照每人最低8000元计算,总涉案金额达13.6亿元.但山东工商部门调查发现实际金额远远超过这个数字,仅泰安查处的30名参与者就投入了50余万元,人均投入1.6万元,为目前国内已知最大的一起网络案件.