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“联合国教科文组织书画采购商”、“当代书画海外贸易组委会”、“第十一届世界华人名家艺术品拍卖展销会”,这几个外表光鲜、响当当的“国际文化组织”,竟是从一间出租房中炮制出来的,你相信吗这些听起来十分唬人的称谓,还真唬住了一批颇有名气的画家,其中不乏政府官员和法律工作者.是骗子的骗术高明还是想借机提高知名度的画家经不住诱惑记者通过对北京市门头沟区检察院办理的一起网络诈骗案的采访,给你解析答案.
2007年3月,浙江温州的画家陈某接到了一个叫“袁亮”的人打来的,声称是中国对外贸易促进会下设的“当代书画海外贸易组委会”工作人员,并称组委会要组织出版《当代书画海外贸易指南》一书,帮助中国书画家向海外推销作品,还可以在公司网站上免费登载其作品,并让陈从网站上下载《协议书》和《关于组织当代书画海外贸易指南的邀请函》两份资料.
在接受办案检察官调查时,画家陈某说,“我一看公司有正规的网站,又有邀请函和协议书,便按照收费标准给他们汇了4000元.过了几个星期,在袁亮提供的组委会的网站上看到了我的个人网页,但9月份就没了.”寄完钱后没几天,“袁亮”又打来说,联合国下设机构审核需要费用3526元,陈某便按照这个数额如数打了过去.“袁亮”又打说,想重点推介陈某,费用给他优惠1万元.
陈某说:“我按照对方的要求,又给他汇了6800元过去.过了一段时间,我再一次接到‘袁亮’的,说费用不够要加钱,最后我又给他寄去5000元.”
同年5月,家住甘肃的画家牛某也接到了类似的,对方声称中国美协有关领导和国际友人看到我的作品深表赞赏,又说联合国教科文组织委托他们推荐有实力的画家作品,而牛某的作品被他们列为重点推介对象,要牛某和他们签协议、汇款.牛某随即汇了6000元.
四川成都的画家袁某,在接到“当代书画海外贸易组委会”的“工作人员”时,又遇到了另一套说辞:联合国委托他们选一批画家作为“联合国采购供应商”,能为其“联合国采购指定供应商”注册事宜.袁某按他们要求签了一份委托注册协议书,并给他们汇去3526元注册费.
然而,三位画家等来等去,却是竹篮子打水一场空――没有人为他们出版书,更没有人为他们向海外推销作品.而实际上,以上三名画家的遭遇,只是揭开了系列“通过网络诈骗画家案”的冰山一角.在不到半年的时间里,全国众多画家纷纷掉进了这个精心编织的陷阱.
那么,这个“当代书画海外贸易组委会”到底是否存在而“袁亮”又是一个什么样的角色呢随着四名嫌疑人的相继落网,“袁亮”的真实身份终于暴露出来.“袁亮”的真名叫刘北民,毕业于内蒙古一所医科院校.无论是之前的四人合伙诈骗,还是后来和女朋友“单干”,刘北民在诈骗画家的整个过程中都起到了重要的作用.
在检察官王智慧等提讯时,刘北民供述了他们做局诈骗的过程.
原来,到北京一心想闯出个名堂的刘北民,在找了几份诸如业务、出版业务的工作后,由于收入不多,便对现实逐渐失望,得出了“光靠工资是不可能发财致富的”结论.于是,与表弟徐涌、徐涌的姐夫张涛涛以及自己的女友潘芳芳四人,虚构了一个名叫“当代书画海外贸易组委会”的单位,架设了四部,并在网上注册了“当代书画海外贸易”网站,还制作了假的公司公章.“制作网站和刻公章,都是为了让画家更相信我们,从而更容易骗到钱.”四人以这个虚构的单位名义,打给外省市一些知名书画家,承诺把他们的书画作品收录到组委会编写的《当代书画海外贸易》出版物里,给他们做海外业务推广,帮他们做宣传活动等,并收取一定的报名费、出版费.“收到钱后,我们还会多次与画家联系,以给他们扩充版面、办理润格证等为由,继续要钱.”刘北民在供述时如是说.
2007年3月至7月间,仅仅四个月,四名嫌疑人就骗取了39名画家的近17万余元“推广费”.刘北民交代说:“后来因为和徐涌、张涛涛闹了矛盾,我和女友潘芳芳决定单干.”
刘北民和女友在门头沟某小区专门租了房子,故技重施,虚构了“艺海墨缘拍卖公司”,制作了假的营业执照副本和,以名为“郭瑜”和“李海春”的两张在银行开了账户,在邮局办了.为了增加可信度,刘北民编造了邀请函、协议书等宣传材料,还花了600元制作了一个网站.
一切准备就绪后,刘北民与女友便根据在网上找到的书画家的,一一与他们联系,谎称公司要举行第十一届世界华人名家艺术品拍卖展销会,可以为他们拍卖字画、出版画册、做巡回展览等,但需入会并缴纳一定的入会费.截止2007年10月案发,已有11位画家“自愿”缴纳了3万余元入会费.
“袁亮”这一伙人打着联合国教科文组织的旗号,抛出了种种诱饵,目的只有一个――就是要钱.对于这样的陷阱,众多画家怎么会轻易相信他们,而其中又不乏一些政府官员和司法工作人员呢
原来,狡猾的犯罪嫌疑人早把他们的心理特点摸得是一清二楚.被骗的画家一般在当地都小有名气,其中有的人恃才自傲,认为即使受到所谓“联合国”级别的邀请也是理所当然的,并不觉得这很荒唐.而还有的人则急于要提升自己的知名度,所以抓到机会就盲目投资,也不问真假.正是抓住了这些书画家“想出名”的心理,才使得刘北民等人的诈骗行为“畅行无阻”.那么,他们是如何一步步瓦解书画家的防备心理,逐步升级诈骗攻势的呢
一是为自己造势.此类诈骗案件的犯罪嫌疑人,一般都会将自己的身份编造得极为光鲜,正所谓谎言越大越容易被相信.“当代书画海外贸易组委会”、“艺海墨缘拍卖公司”,这些听起来或有背景或十分高雅的名字,对于从事艺术工作的受害人具有很强的欺骗性,取得了受害人先入为主的信任.在这一阶段,犯罪嫌疑人不会直接谈钱的问题,而是介绍他们所谓的优惠活动或者推广价值,然后和受害人套近乎、拉家常,以了解被害人的家庭状况,为下一步诈骗活动作准备.
被害人黄某被他们实施合同诈骗,骗取了4526元.黄某说:“我一看他们寄来的材料盖有公章、印有文件和书画资料,我想那不可能是假的呀,谁知道等”赵某是被诈骗数额较大的被害人之一,2007年3月至7月间,被骗取报名费、费等合计人民币1.18余万元.
二是要装作内行.在充分了解被害人的经济情况后,犯罪嫌疑人对症下药,针对不同的被害人,他们采取不同的诈骗手段.有的是许诺帮助被害人出书,有的是谎称能把被害人的作品加入当代书画大全的扉页或封页,有的说能帮被害人做润格证或专事海外推广.被害人王某向机关诉说他上当的过程时说:“他们说法国人喜欢我的作品,叫我缴1500元办润格证,我就又给郭瑜的账号内存了1500元.”这里,犯罪嫌疑人所用的名词和说法都比较专业和内行的,使被害人得以轻信.
三是将画家套牢.在诈骗过程中,犯罪嫌疑人很有耐心,每个被害人接到他们的一般都在三个以上.通过耐心细致的说服工作,让被害人心甘情愿缴付第一笔小额钱款,然后逐步升级心理攻势,彻底消除被害人的疑虑.很多被害人都是被骗了一次又一次,直到几万块钱被卷走.受害人郭某,被“袁亮”以能帮助拍卖字画、办巡回展、办润格证等名义,先后被骗去9026元,受害人唐某,被以同样的手段几次骗去8166元.在这种情况下,犯罪嫌疑人利用的是人的自我保护心理,越是付出了就越不愿相信是假的,所以越投越多,哪怕他们实际上已经或多或少感觉到被骗了,但是由于先期的投入,不甘心就此退出,以至于犯罪嫌疑人屡屡得手.
2008年12月19日,北京市门头沟法院对此案作出一审判决:被告人刘北民犯合同诈骗罪,判处有期徒刑8年,罚款人民币1.6万元,剥夺政治权利一年,被告人徐涌、张涛涛犯合同诈骗罪,均判处有期徒刑6年,罚款人民币1.2万元,被告人潘芳芳犯合同诈骗罪,判处有期徒刑3年6个月,罚款人民币7000元等
2009年4月27日,北京市第一中级人民法院二审开庭,裁定驳回刘北民等人的上诉,维持原判.
在本案尘埃落定之际,记者采访了承办本案的检察官王智慧.
记者:您是怎么看待这起案件的
王智慧:网络诈骗是犯罪分子近年来比较惯用的犯罪手段.涉案的犯罪嫌疑人,大多具有较高的文化知识水平.本案中的犯罪嫌疑人刘北民,虽然身患残疾(小儿麻痹症),但智商却不低.他2005年毕业于内蒙古一所医科大学,主修医药专业.四年大学本科的教育背景,为他实施诈骗打下了“坚实”的基础.他自己用英文杜撰的联合国指定供应商邀请函,竟然骗过了几十位画家的眼睛,甚至一些画家找英文老师对函件进行翻译也未看出破绽,可见刘北民的英语功底非同一般.
在诈骗过程中,他熟练地运用互联网技术,从网上查询书画家的,搜集联合国注册供应商的信息,并建立公司网站,为画家在网站上设立个人网页等.这些高科技手段,无疑加重了受害人的信任砝码.刘北民还熟练地利用以前做出版业务时学到的“润格证”等专业术语,这对画家而言更是不容置疑.
但是,我们也为他的这种“才能”感到惋惜,没有用到正路上.身体的残疾使刘北民的自尊心十分强烈,虽然家庭条件还不错,但他并不想依赖别人养活自己.毕业后他在当地找到了一份稳定的工作,但并不满意,“主要是嫌工资太少,一个月工资才一千二三百元,而要在我们医药这一行发展,就必须要有雄厚的资金积累.”刘北民这样说.于是,他怀揣着创业梦想来到北京,然而残酷的现实很快将他击垮等
记者:这些罪犯行为从法律上如何认定
王智慧:这四名犯罪嫌疑人主观上具有非法占有的故意,客观上其行为触犯了刑法第二百二十四条之规定,数额分别达到特别巨大和巨大标准,构成合同诈骗罪.刘北民诈骗数额19.9万余元,徐涌诈骗数额16.6万余元,张涛涛诈骗数额16.6万余元,潘芳芳诈骗数额9.省略
骗子心声,这是快速致富途径
2008年5月19日,刘北民在接受检察官王智慧等讯问时,交代了他们做局的过程.
检察官:你们是怎么想到这种骗局的
刘北民:2007年3月,杨磊(徐涌)跟我说,准备在网上查一些书画家的资料,为这些书画家作些宣传,把他们向海外市场和大型的画廊推荐,然后向他们收取报名费.等他们把钱汇到指定的邮局账户后,就什么也不用做,骗取他们的报名费.我同意了.
检察官:你们几个是怎么分工的
刘北民:我们四个先以“当代书画海外贸易组委会”的名义,化名向书画家介绍我们的单位和活动等谈成后,书画家把钱和资料寄给我们,杨磊和张涛涛负责去邮局取书画家邮寄来的资料和汇款.我们收到钱后,还会多次给书画家联系,说给他们扩充出版版面、办理润格证等,多次向书画家要钱.
检察官:经你手诈骗成功的有哪些人
刘北民:通过我联系诈骗成功的书画家有:江苏盐城的张某,诈骗了有5000元人民币左右,浙江温州市的陈某,我联系诈骗成功总共有2万元人民币左右,浙江省的曾某,诈骗了5000来元人民币,天津市静海的赵某是我联系诈骗成功的,他汇几次钱,汇了多少记不清了等
检察官:经你手诈骗成功的有18起,你后来单干是什么时间
刘北民:那是2007年7月份,我和潘芳芳离开徐涌和张涛涛后,我提出单干,潘芳芳同意了.在实施过程中,我觉得人手不够,就叫潘芳芳.她就叫来了她的表妹,主要是打联系.8月中旬,我在网上找了书画家的,我们三人共同打联系,谎称我们是“艺海墨缘拍卖公司”的,负责为他们拍卖字画、出版画册、做巡回展览,收取一定的报名费等在8月底,我们收到第一笔缴费,开始陆续有人给我们汇款了.到案发时,我觉得应该有2万多元吧.实际上我们骗了他们的报名费后,什么也不会为他们做.
检察官:在这个阶段,你又诈骗了哪些人
刘北民:我联系后,汇来钱的我都能记得.此外,四川成都的周某,曾经给我女友潘芳芳的表妹汇来过钱,但我们没有告诉过表妹,我们是在诈骗.被骗的事主还汇来了签好的协议书,有的还汇来部分个人资料,但这些东西大部分都被我们当废品卖了.“当时我认为,这是快速发财致富的途径.”在谈及犯罪动机时刘北民这样说.
刘北民的记忆力如此之好,给我们留下深刻的印象.也正是有了这么好的记忆力,在诈骗数十个人过程中,才不会“穿帮”.这是谁的悲哀呢他本来找到了一份体面的工作,生活没有问题.只是他嫌正式的工作挣钱太少,不如诈骗钱来得多、来得快.