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重庆巫山反洗钱第一案具有标杆作
用,它表明了中国制度从法律内部单一层次向多层次转化,从以腐败犯罪主体为主的诉讼活动向犯罪主体特定关系人扩张的转化.显而易见,这样的转化有助于完善法律体系.在腐败现象异常严峻的背景下,用反洗钱制度打击腐败犯罪成了一道突破口,立法和司法部门及专家学者对此类问题值得进一步纵深研究,尤其应该认真借鉴海外及国际上的反洗钱立法.
相对于我们反洗钱法只针对七种上游犯罪,即毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪,美国的《1986年洗钱控制法》则涵盖了170多种犯罪行为作为洗钱的上游犯罪,可谓覆盖之广为全球之最.德国也采用美国模式,对上游犯罪持开放态度,《德国刑法典》所有重罪都可以成为洗钱罪的上游犯罪.而对洗钱罪的细化方面来看,英国则通过各种层面的立法,把单一罪名细化为数个罪名,如帮助他人保持犯罪利益罪,获得、占有或者使用犯罪收益罪,隐晦或者转移犯罪收益罪,不披露洗钱行为罪,泄密罪,提高了洗钱罪追诉的可操作性.洗钱罪的上游犯罪范围的扩大及洗钱罪本身的细化,肯定有益于打击腐败犯罪.从目前我们反洗钱立法的能力来看,我们的“”仅界定在“贪污贿赂”上,这显然与我们理解的广义上的“腐败”不相符合.
从洗钱罪的惩罚力度上看,我们的法律有失之于轻的嫌疑,即使情节严重,刑期也不超过10年,并处或单处的罚金也只在所洗黑钱百分之五以上百分之二以下的低范围浮动.美国的《洗钱控制法》则规定,构成洗钱犯罪将被判处20年有期徒刑和50万美元或两倍于所洗黑钱的罚金、没收财产,可见处罚之严厉.《瑞士联邦刑法典》对情节严重的洗钱犯罪的刑期规定为8年以上,并无上限.
客观来说,我国反洗钱“第一案”案情的发现并不是因有严密的反洗钱行为监控制度而形成的结果,它基本上是一桩蹊跷破案的事实.试想,假如没有小区保安人员蹊跷进入私宅,并因好奇而撕开纸箱子的话,这桩案子就可能不存在了.在海外,与洗钱罪立法配套的完整的监控制度才是对洗钱犯罪的持续威慑.英国有可疑交易报告制度,澳大利亚则设立了金融交易报告分析中心,凡超过1万澳元的交易必须报告.加拿大也设立了可疑交易报告机制,政府成立了关于洗钱问题的顾问委员会,并由财政部长担任委员会主席.
由于腐败犯罪所得往往被犯罪分子转移至海外,洗钱犯罪日益具有国际化的特点,这进一步提高了我们加紧研究国际反洗钱公约的必要性和急迫性.目前,规范反洗钱的实体法律和程序的国际公约大概有这么一些：1988年的《联合国禁毒公约》,巴塞尔银行监管委员会发布的《关于防止犯罪分子利用银行系统从事洗钱活动的原则声明》,《资本洗涤问题金融特别工作组四十条建议》等.
最后我们也谈谈《联合国败公约》,《公约》第23条对“犯罪所得的洗钱行为”做出了详细规定,《公约》第14条规定了预防洗钱犯罪的措施,督促各个成员国在自己的职权范围内,对银行和非银行金融机构以及其他一些可能涉及洗钱的机构建立全面的管理和监督制度.由此观之,假如我们有严密的监管制度,晏大彬之妻付尚芳在购入第一批金融理财产品或购入第一套商品豪宅之时我们就可以觉察到.我们不能把寄托于“偶然发现”或“情妇”等异常事件上.我们必须要完善制度,完善官员财产申报制度,完善金融监管制度,从制度上拦住有腐败的官员,从制度上挽救官员.
西南政法大学副教授、国际政治文化研究学者
编辑：靳伟华